uzavtosanoat

"Jizzax akkumulyator zavodi" AJ

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: Акционерное общество «Джизакский аккумуляторный завод»
Сокращенное: АО «ДАЗ»
Наименование биржевого тикера: JIAZ
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: 130112, Республика Узбекистан, Джизакская область, г. Джизак, промзона-«А»
Почтовый адрес: 130112, Республика Узбекистан, Джизакская область, г. Джизак, промзона-«А»
Адрес электронной почты: Bu elektron manzil spamlardan ximoyalangan. Uni kurish uchun JavaScript ni ishga tushirishingiz kerak., Bu elektron manzil spamlardan ximoyalangan. Uni kurish uchun JavaScript ni ishga tushirishingiz kerak.
Официальный веб-сайт: www.daz.uz
3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 06
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: годовое
Дата проведения общего собрания: 30.06.2016.
Дата составления протокола общего собрания: 11.07.2016.
Место проведения общего собрания: г. Ташкент, проспект Амира Тимура, 13, каб. №110, офис АК «Узавтосаноат»
Кворум общего собрания: 99,58%
N Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования
за против воздержались
% кол-во % кол-во % кол-во
1. Утверждение состава Счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «ДАЗ». 99,58% 73867000 - - - -
2. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров АО «ДАЗ». 99,58% 73867000 - - - -
3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «ДАЗ». 99,58% 73867000 - - - -
4. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии АО «ДАЗ». 99,58% 73867000 - - - -
5. Утверждение годового отчета АО «ДАЗ» по итогам 2015 года. 99,58% 73867000 - - - -
6. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков с учетом заключения внешнего аудита по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ДАЗ» за 2015 год. 99,58% 73867000 - - - -
7. Распределение чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ДАЗ» за 2015 год. 99,58% 73867000 - - - -
8. Принятие решения о дополнительном выпуске акций АО «ДАЗ». 99,58% 73867000 - - - -
9. Передача Наблюдательному совету полномочий утверждения решения и проспекта эмиссии дополнительного выпуска акций АО «ДАЗ». 99,58% 73867000 - - - -
10. Утверждение бизнес-плана на 2016 год и стратегии развития АО «ДАЗ» на среднесрочный и долгосрочный период. 99,58% 73867000 - - - -
12. Выборы членов Ревизионной комиссии АО «ДАЗ». 99,58% 73867000 - - - -
13. Внедрение Кодекса корпоративного управления в деятельность АО «ДАЗ». 99,58% 73867000 - - - -
14. Утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельность АО «ДАЗ». 99,58% 73867000 - - - -
15. Утверждение внутренних документов АО «ДАЗ»:- Положение об общем собрании акционеров в новой редакции;- Положение о наблюдательном совете в новой редакции;- Положение о ревизионной комиссии в новой редакции;- Положение об исполнительном органе в новой редакции;- Положение о порядке действий при конфликте интересов;- Положение о внутреннем контроле;- Положение об информационной политике;- Положение о дивидендной политике;- Положение о премировании органов управления и контроля. 99,58% 73867000 - - - -
16. Утверждение Устава АО «ДАЗ» в новой редакции. 99,58% 73867000 - - - -
17. Утверждение организационной структуры АО «ДАЗ». 99,58% 73867000 - - - -
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить счетную комиссию годового общего собрания акционеров АО «ДАЗ» в следующем составе:- О. А. Абдуллаев – менеджер по рекламе АО «ДАЗ»,- Ж. У. Ихтияров – начальник отдела корпоративных отношений и ценных бумаг АО «ДАЗ»,- Б. Ш. Махкамов – менеджер по закупкам АО «ДАЗ».
2. Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «ДАЗ».
3. Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «ДАЗ» по итогам работы за 2015 год.
4. Утвердить заключение ревизионной комиссии АО «ДАЗ» по итогам деятельности общества за 2015 год.
5. Утвердить годовой отчет АО «ДАЗ» по итогам 2015 года.
6. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков с учетом заключения внешнего аудита по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ДАЗ» за 2015 год.
7. Утвердить распределение прибыли общества по итогам 2015 года в размере 673 900 978 сум и нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 280 620 сум следующим образом:- 33 695 048,90 сум направить в резервный фонд АО «ДАЗ»;- часть накопленной нераспределенной прибыли в размере 375 594 239,65 сум направить на капитализацию в уставный фонд путем дополнительного выпуска 370 895 шт. акций с номинальной стоимостью 1 012,67 сум;- оставшуюся часть накопленной нераспределенной прибыли в размере 264 892 309,45 сум оставить нераспределенной для капитализации в уставный фонд путем дополнительного выпуска акций в будущем.Увеличить уставный фонд АО «ДАЗ» за счёт капитализации нераспределённой прибыли в размере 375 594 239,65 сум путём дополнительного выпуска 370 895 шт. акций с номинальной стоимостью 1 012,67 сум и утвердить в размере 75 494 442 169,65 сум.
8. Произвести дополнительный выпуск простых именных бездокументарных акций АО «ДАЗ» в количестве 370 895 штук номинальной стоимостью одной акции 1 012,67 сум и распределить дополнительно выпускаемые акции путем закрытой подписки среди акционеров АО «ДАЗ» с последующим увеличением размера уставного фонда общества до 75 494 442 169,65 сум.Утвердить следующие основные параметры дополнительного выпуска акций:- данный выпуск осуществляется за счет капитализации в уставный фонд части нераспределенной прибыли в размере 375 594 239,65 сум;- размещение акций данного выпуска осуществляется по закрытой подписке среди акционеров АО «ДАЗ», включенных в реестр, составленный по состоянию на 24.06.2016г., путем распределения выпускаемых акций пропорционально их долям в уставном фонде АО «ДАЗ». В связи с этим андеррайтеры для размещения акций не привлекаются;- размещение акций осуществляется не позднее 15 календарных дней со дня государственной регистрации дополнительного выпуска акций в Уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, при этом заключение каких либо гражданско-правовых сделок не предусматривается;- в связи с тем, что акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке среди акционеров АО «ДАЗ», применение преимущественного права приобретения на размещаемые акции не предусматривается;- акции дополнительного выпуска размещаются по номинальной стоимости;- в связи с тем, что данный выпуск акций осуществляется за счет капитализируемой в уставный фонд части нераспределенной прибыли, условия и порядок оплаты акций не предусматриваются.
9. Утвердить решение о дополнительном выпуске 370 895 штук простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью одной акции 1 012,67 сум.
10. Утвердить бизнес-план на 2016 год и стратегию развития АО «ДАЗ» на среднесрочный и долгосрочный период.
11. Избрать Наблюдательный совет АО «ДАЗ» в следующем составе:- Р. Ф. Юсупов – заместитель председателя ПравленияАК «Узавтосаноат»,- Г. А. Абзалилова – начальник Управления казначейства, финансового анализа и экспертизы проектовАК «Узавтосаноат»,- И. Х. Исканов – начальник Департамента казначейства банка «Асака».
12. Избрать Ревизионную комиссию АО «ДАЗ» в следующем составе:- С. О. Балтабаева – бухгалтер ООО «JV MAN Auto Uzbekistan»,- Ш. С. Усубжанов – ведущий специалист Управления казначейства, финансового анализа и экспертизы проектов АК «Узавтосаноат»,- К. П. Халбаев – главный специалист Службы внутреннего аудита АК «Узавтосаноат».
13. Принять рекомендации Кодекса корпоративного управления для соблюдения в деятельности АО «ДАЗ».
14. Утвердить форму сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельность АО «ДАЗ» согласно приложению.
15. Утвердить следующие внутренние документы АО «ДАЗ»:- Положение об общем собрании акционеров в новой редакции;- Положение о наблюдательном совете в новой редакции;- Положение о ревизионной комиссии в новой редакции;- Положение об исполнительном органе в новой редакции;- Положение о порядке действий при конфликте интересов;- Положение о внутреннем контроле;- Положение об информационной политике;- Положение о дивидендной политике;- Положение о премировании органов управления и контроля.
16. Утвердить Устав АО «ДАЗ» в новой редакции.
17. Утвердить организационную структуру АО «ДАЗ» в новой редакции.
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах Количество голосов
N Ф.И.О. место работы принадлежащие им акции
кол-во тип
1. Рустам Фархадович Юсупов Заместитель председателя правления АК "Узавтосаноат" - - 73867000
2. Гавхар Абзаловна Абзалилова Начальник Управления казначейства, финансового анализа и экспертизы проектов АК «Узавтосаноат» - - 73867000
3. Илхом Холдорович Исканов Начальник Департамента казначейства банка «Асака» - - 73867000
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав Не имеется

Copyright © «Jizzax akkumulyator zavodi» aksiyadorlik jamiyati.
Saytdan olingan ma`lumotlarni chop etilganda veb-saytga havola qilish majburiy. Saytni ishlab chiquvchi: ayuda Ayuda Group.